Як повідомив начальник відділу прокуратури області Микола Ільницький, до суду передано обвинувальний акт щодо організованої групи у сфері оподаткування.
Злочинна група з листопада 2015 року по квітень 2016 року створила та придбала ряд фірм для прикриття незаконної діяльності. У результаті підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що заподіяло шкоду державі на понад 711 тис. грн.
Крім того, під час розслідування встановлені факти фінансових операцій з безготівковими коштами, які надійшли на рахунки фіктивних підприємств, спрямовані на приховання та маскування злочинного походження цих грошей та володіння ними через перерахування з одного рахунку на інший, а також володіння та використання коштів, одержаних внаслідок фіктивного підприємництва.
Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду за ч.ч. 2, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.