Оперативники встановили, що організували “конверт” троє місцевих мешканців. Вони зареєстрували кілька фірм, через які проводили для клієнтів фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції, інформує прес-служба УСБУ в Івано-Франківській області.
Замовниками “послуг” конвертцентру були понад десять підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи. За інформацією прес-служби прокуратури в області, через конвертцентр переведено у готівку та виведено у тіньовий обіг понад 22 мільйони гривень.
Під час обшуків в офісах конвертцентру та місцях проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже сто тисяч гривень, печатки та штампи фіктивних підприємств, фінансово-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
Заблоковано банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу.
Наразі слідчі дії тривають, сума збитків встановлюється. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) КК України здійснює прокуратура Івано-Франківської області. Досудове розслідування триває.