Працівники офісів розміщували на інтернет-сайтах рекламні оголошення із пропозицією придбати в кредит автотранспорт за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Клієнти звертались за вказаними в оголошеннях адресами, де їм пропонували на вибір автомашини у широкому ціновому діапазоні, зокрема Рено, Кіа, Сітроен, Сузукі, Лада та інші, з можливістю вибору комплектацій, інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України.
Після того як клієнт підбирав автомобіль, менеджери укладали нібито попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу та вимагали переказати на рахунок суб’єкта господарювання кошти – 10% передоплати від вартості покупки.
При цьому клієнтів запевняли, що автомобіль вони отримають протягом 3-4 робочих днів, а також буде проведена його передпродажна підготовка та комп'ютерна діагностика.
Нічого не підозрюючи, громадяни перераховували від 30 до 100 тисяч гривень на вказаний менеджерами рахунок у банку. Коли ж в обумовлені терміни вони не отримували обіцяних автомобілів та звертались в офіси, працівники пояснювали їм різні вигадані обставини та причини затримки.
Далі, для уникнення конфліктів із ошуканими клієнтами, зловмисники орендували нові приміщення і змінювали місця розташування офісів.
Задокументовано залучення мережею підконтрольних суб’єктів господарювання в семи областях держави коштів у більш як 150 громадян на загальну суму понад сім мільйонів гривень.