Дозвіл на доступ до рахунків ТОВ "Івано-Франківськавтодор" слідчі просили у рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом ймовірного розкрадання бюджетних коштів та злочинній змові службових осіб Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою, службових осіб управління капітального будівництва з керівниками підрядних організацій.
Мова йде про гроші, виділені на реконструкцію території міського озера в Івано-Франківську. Договір на виконання робіт був підписаний між департаментом житлової, комунальної політики та благоустрою і ТОВ "Івано-Франківськавтодор". Сума договору – 16,8 мільйона гривень.
Для перевірки надходжень грошових коштів на рахунки ТОВ "Івано-Франківськавтодор" та їх використання слідчі звернулися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення відомостей, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках.
Вивчивши аргументи слідчого, суд повважав "вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження".
Суд задовольнив чотири клопотання слідчого і надав тимчасовий доступ доступ до речей і документів ПАТ "А-БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та АТ "УкрСиббанк", які містять банківську таємницю клієнта – ТОВ "Івано-Франківськавтодор" за період з 1 січня 2017 по 30 січня 2018 року з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість – окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Як писав КУРС, раніше слідчі отримали дозвіл суду на доступ та вилучення документів, що стосуються капітального ремонту пішохідної зони з влаштуванням велодоріжки навколо міського озера в Івано-Франківську. Документи мають вилучити у Департаменті житлової, комунальної політики і благоустрою та субпідрядників ТОВ "Івано-Франківськавтодор", які виконували роботи на озері.
Нагадаємо, у квітні минулого року "Івано-Франківськавтодор" став переможцем тендеру на реконструкцію озера, хоча конкуренти пропонували ціну на роботи, нижчу на 1,5 млн грн.
За даними системи YouControl, "Івано-Франківськавтодор" заснували у 2012 році Андрій Шуневич, Володимир Височанський та Ігор Возний.
Кінцевим бенефіціаром та генеральним директором ТзОВ "Івано-Франківськавтодор" є Андрій Шуневич. Фірма, наближена до керівництва міської партії "Свобода", роками отримує багатомільйонні підряди на ремонт доріг в Івано-Франківську.
У жовтні 2017 року КУРС писав, що франківських чиновників підозрюють у розкраданні бюджетних коштів, виділених на бруківку по вулицях Стуса, Грушевського та міського парку.
Підписуйтеся на КУРС у Telegram та Twitter – лише найцікавіші і найважливіші новини Івано-Франківська і області!