Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угруповання, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Служба безпеки не уточнює назву піраміди, однак на фото обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів і “сертифікати” B2B Jewelry, пише Liga.net.
“Вкладниками “піраміди” стали понад 600 000 громадян. Орієнтовний обсяг коштів, привласнених і легалізованих зловмисниками шляхом придбання елітного рухомого і нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить понад $250 млн”, – сказано в повідомленні СБУ.
За даними служби, судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме і нерухоме майно, в тому числі оформлене на підконтрольних юридичних осіб.
“За результатами слідчих дій буде прийнято рішення щодо повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу”, – повідомили в СБУ.