Співробітники податкової міліції ГУ ДФС зупинили роботу центру мінімізації митних платежів, через який було проведено зовнішньоекономічних операцій на 200 млн гривень.
Податківці встановили групу осіб, які надавали компаніям послуги щодо ввезення в Україну дитячої продукції та іграшок за заниженою митною вартістю, повідомляє пресслужба ДФС в області.
Для здійснення злочинної діяльності фігуранти використовували групу підконтрольних компаній, через які здійснювався імпорт товарів.
У подальшому в Україну з Китаю імпортувалась дитяча продукція та іграшки, які розмитнювались за заниженою митною вартістю.
Для цього фігуранти подавали до митниці документи із недостовірними відомостями щодо вартості, кількості та ваги.
Протягом 2019-2020 через підконтрольні фігурантам підприємства було проведено зовнішньоекономічних операцій на 200 млн гривень.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, які використовували фігуранти, вилучено 250 тисяч гривень готівкою, комп’ютерну техніку, магнітні носії інформації, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.
Триває слідство.