Співробітники ГУ ДФС в Івано-Франківській області в межах кримінального провадження за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури ліквідували діяльність «центру мінімізації платежів».
«Центр» надавав послуги СГД реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та здійснював переведення безготівкових коштів у готівку.
Схема полягала у наступному. Ряд товариств протягом певного часу здійснювали закупівлю товарів у офіційних виробників, з яких в подальшому виготовляли готову продукцію, більшу частину якої реалізовували за готівкові кошти на території України без належного відображення в податковому обліку підприємств.
Основними покупцями готової продукції були невеликі торгові мережі, продуктові магазини, продовольчі лотки на ринках тощо.
Також встановлено, що службові особи товариств у бухгалтерії підконтрольних фірм документально відображали безтоварні господарські операції по придбанню у оптових баз різноманітних продуктів харчування, що не пов’язані із виробництвом готової продукції. В подальшому відображалася фіктивна реалізація цих продуктів в адресу суб’єктів господарювання транзитно-конвертаційних груп, що діють по території України. За результатами санкціонованих обшуків виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, які підтверджують протиправну діяльність групи товариств.
Сума проконвертованих готівкових коштів «центру мінімізації платежів» становить близько 37 млн гривень, ймовірні втрати бюджету – 6 млн гривень”, – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.
Зараз проводяться слідчі дії для притягнення учасників «центру мінімізації платежів» до кримінальної відповідальності та заходи з відшкодування завданих державі збитків.