Арештовані корпоративні права на суму понад 2,3 млрд грн та 35 об’єктів нерухомості ТОВ “Карпатнафтохім”, що знаходиться в Калуші. Про це повідомили Національна поліція, Бюро економічної безпеки та Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, службові особи підприємства – одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України – упродовж 2017-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. При цьому вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.
З метою унеможливлення проведення будь-яких операцій та виведення активів на корпоративні права підприємства на суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства накладено арешти.
Назву компанії у повідомленні прямо не вказують, але прокуратура проілюструвала повідомлення зображенням центрального офісу “Карпатнафтохіму”.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України та у взаємодії з Державною податковою службою України (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).