У кінці січня 2017 року у кримінальному провадженні повідомлено про підозру членам організованої групи за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України, інформує прес-служба обласної прокуратури.
Вказані особи, діючи у складі організованої групи, у період з листопада 2015 року по квітень 2016 року створили та придбали ряд суб'єктів підприємництва з метою прикриття своєї незаконної діяльності та незаконних дій. У результаті чого підприємствами реального сектору економіки сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі в розмірі 711 тис. грн.