Детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків, яку організував директор одного з підприємств на Івано-Франківщині. Компанія працює у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів, пише КУРС з посиланням на пресслужбу БЕБ.
За даними слідства, дизельне пальне продавали за готівку через мережу підконтрольних АЗС на території області. Водночас ці операції не відображали у звітності.
У такий спосіб протягом 2024 року підприємство отримало приблизно 27,5 млн грн доходу, з яких не сплатило понад 4,6 млн грн ПДВ.
Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, готівку, мобільні телефони та інші докази незаконної діяльності.
У ході досудового розслідування компанія відшкодувала завдані державі збитки у повному обсязі.
Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, обов’язкових платежів).
Справу скерували до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, минулого року БЕБ оголосило підприємцю з Прикарпаття підозру про несплату 43 млн грн податків.
