Ділки придбали низку фірм у різних регіонах України, через які скуповували продукцію у виробників реального сектору економіки. Надалі товари за готівку реалізовувалися іншим суб’єктам підприємницької діяльності та фізичним особам, а документи про реалізацію продавали замовникам конвертації, що дозволяло комерсантам штучно створювати податковий кредит. Готівка поверталася замовникам конвертації в обмін на безготівкові кошти, інформує прес-сцентр СБУ.
Правоохоронці встановили, що за свої "послуги" організатори отримували від восьми до тринадцяти відсотків від суми конвертації. За попередніми оцінками впродовж 2017 року ділки завдали державі збитків на суму 71 млн грн.
Під час низки санкціонованих обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи в Івано-Франківську та Києві співробітники СБ України виявили "чорну бухгалтерію", документи та інші докази, що підтверджують проведення фіктивних операцій. У зловмисників також вилучено двадцять чотири печатки підприємств з ознаками фіктивності, банківські картки, травматичний пістолет "Форт", понад сто патронів до автоматичної зброї та майже сто тисяч гривень.
Вирішується питання щодо накладення арештів на рахунки фіктивних фірм, які були задіяні у роботі конвертаційного центру. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії.