Прокуратура Івано-Франківської області скерувала до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, обвинувачених у вчиненні фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) злочинно одержаних доходів.
Встановлено, що протягом 2016-2018 років зазначені особи зареєстрували ряд підприємств для проведення незаконних фінансових операцій. Метою була конвертація коштів (переведення в готівку) та виведення їх у "тіньовий" сектор економіки. За допомогою створених підприємств обвинувачені за останні три роки конвертували понад 29 млн грн, надаючи можливість різним суб’єктам господарювання користуватися грошима, повідомили у прес-службі обласної прокуратури.
У цьому провадженні накладено арешт на майно вартістю 3 млн грн.
Обвинувальний акт щодо зловмисників скеровано до суду за ч. 2 ст. 205 ("Фіктивне підприємництво") та ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом") КК України.
Фігурантам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.
Підписуйтеся на КУРС у Telegram та Twitter – лише найцікавіші і найважливіші новини Івано-Франківська і області!