Працівниками відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області проведено моніторинг фінансових операцій суб'єктів господарювання області та виявлено 8 сумнівних операцій у сфері державних закупівель.
Про це "Курсу" повідомив начальник відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Василь Сосяк.
В результаті проведеного дослідження одного з суб'єктів господарювання Івано-Франківщини встановлено завищення вартості виконаних робіт по об'єктах бюджетної сфери та, як наслідок, безпідставне отримання 270 тисяч гривень державних коштів.
В подальшому ці кошти були легалізовані в господарській діяльності підприємства.
За результатами моніторингу фінансових операцій суб'єктів господарювання області, до Єдиного реєстру досудових розслідувань правоохоронними органами внесені відомості по 7 кримінальних правопорушеннях, де загальна сума завданих державі збитків становить 10 мільйонів 854 тисячі гривень.