Під процесуальним керівництвом прокуратури області у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 ("Фіктивне підприємництво"), ч. 1 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом"), ч. 3 ст. 212 ("Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів") Кримінального кодексу України працівниками ГУ ДФС в області та УСБУ в області припинено незаконну діяльність групи осіб, що створили ряд фіктивних підприємств і конвертували безготівкові кошти в готівку. А також шляхом підроблення документів мінімізовували податки для підприємств.
Як встановлено на цей час слідством, загальна сума конвертованих коштів склала понад 28 млн грн.
За наслідками санкціонованих обшуків вилучено печатки фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, грошові кошти та інші предмети злочинної діяльності.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин протиправної діяльності.
