Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом прокуратури припинили в Івано-Франківську діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з річним обігом понад п’ятдесят мільйонів гривень.
У документах зловмисники відображали фіктивну реалізацію товарів комерційним структурам, які були замовниками "послуг" конвертації. Оборудка дозволяла підприємцям з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Чернівецької і Тернопільської областей штучно створювати податковий кредит для мінімізації платежів до державного бюджету.
Потім замовники перераховували "конверту" безготівкові кошти за фіктивні покупки, які зловмисники повертали їм у вигляді вирученої готівки від реальних продажів продукції. За свої «послуги» ділки отримували винагороду в розмірі 5-7% від суми оборудки.
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили майже півтора мільйона гривень та понад шість тисяч доларів США. У ході низки санкціонованих обшуків за місцем роботи конвертцентру та проживання фігурантів справи виявлено "чорну бухгалтерію", документи, печатки СПД, задіяних у схемі, та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.
У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Підписуйтеся на КУРС у Telegram та Twitter – лише найцікавіші і найважливіші новини Івано-Франківська і області!