Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Закарпатській області повідомили про підозру колишньому директору підприємства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія спеціалізувалася на оптовій торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами, пише КУРС з посиланням на БЕБ.
Слідство встановило, що підприємець безпідставно відобразив у складі податкового кредиту з ПДВ придбані товари, які фактично не були використані в господарській діяльності підприємства. Це дало йому змогу ухилитися від сплати понад 43 млн грн податків.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ наклали арешт на житловий будинок, майновий комплекс загальною площею 4 115 м2, 3 квартири, 11 нежитлових приміщень загальною площею 5192,7 м2, 17 транспортних засобів та 19 земельних ділянок загальною площею 13,5085 га.
Орієнтовна вартість арештованого майна становить понад 42 млн грн.
Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За вчинене кримінальне правопорушення, директору компанії, відповідно до ст. 53 Кримінального кодексу України, загрожує покарання у вигляді штрафу, що не може бути меншим за розмір майнової шкоди. Окрім штрафу, йому також загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Івано-Франківської обласної прокуратури.
КУРС писав, що на Прикарпатті підприємця підозрюють у несплаті 43 млн грн податків. Також на Прикарпатті судитимуть підприємця за фальсифікований алкоголь і фінансові махінації.
