Івано-Франківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих жителів. Слідство встановило, що обвинувачені налагодили схему із реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Фальсифіковані сигарети вони збували через логістичні компанії по всій території України, пише КУРС з посиланням на обласну прокуратуру.
Упродовж 2021 року спільники реалізували незаконно виготовлені підакцизні товари на понад 16 млн грн.
Кошти, отримані від протиправної діяльності, обвинувачені легалізували, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки. При цьому, щоб замаскувати їх незаконне походження та уникнути фінансового контролю, вони оформляли банківські картки у різних установах на своїх родичів та знайомих.
Під час досудового розслідування за клопотанням прокурорів суд наклав арешт на майно і кошти обвинувачених на понад 2,2 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області. Обвинувачення, з яким справа пішла до суду, – незаконне зберігання та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку, а також легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, у великих розмірах (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України).
КУРС писав, що на Прикарпатті судитимуть підприємця за фальсифікований алкоголь і фінансові махінації. Також судитимуть коломиянина, що збував підроблений алкоголь.
