Власник та директор будівельної компанії шахрайським способом привласнили понад 50 мільйонів гривень. Це кошти, які мешканці інвестували в будівництво житла. Правоохоронці зареєстрували одразу декілька кримінальних проваджень.
Про це повідомили в секторі комунікацій обласного управління національної поліції, пише КУРС.
Йдеться про засновника компанії M Group Івана Мельника і директора Василя Печіля, яким інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Зловмисникам слідчі заочно повідомили про підозру. Їх оголошено в міжнародний розшук. Процесуальне керівництво у справі здійснює Івано-Франківська обласна прокуратура.
Протиправну діяльність фігурантів задокументували слідчі обласної поліції. Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники кіберполіції в Івано-Франківській області та оперативні працівники Управління карного розшуку.
Під час досудового розслідування слідчі встановили, що афера здійснювалася посадовими особами будівельної компанії M Group упродовж 2018-2021 років.
Шахраї укладали з громадянами договори купівлі-продажу житла, яке мали збудувати у зазначений в документах проміжок часу. Для залучення більшої кількості інвесторів зловмисники пропонували низьку вартість житла, різноманітні акції, знижки та навіть подарунки при стовідсотковій оплаті вартості нерухомості. Однак надалі свої зобов’язання щодо вчасної здачі в експлуатацію об’єктів будівництва вони не виконували під різними приводами.
Наразі будівництво комплексу житлових будинків не проводиться взагалі. Оплачені квартири громадяни так і не отримали.
Слідчі обласної поліції довели причетність шахраїв до вчинення понад 60 фактів таких шахрайських дій. Також поліцейські з’ясували, що недобросовісні підприємці отримали від громадян-інвесторів лише одного з об’єктів щонайменше 50 мільйонів гривень. А таких об’єктів в Івано-Франківську декілька. Гроші аферисти використали на власний розсуд.
Власнику та директору будівельної фірми повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває, вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до шахрайської діяльності. Також правоохоронці встановлюють інших потерпілих від шахрайських дій та суму збитків. Слідство триває.