За процесуального керівництва органів прокуратури відбувається масштабна спецоперація СБУ та Нацполіції з викриття шахрайських кол-центрів по всій країні. Слідчі дії відбувалися на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині, Вінниччині, Закарпатті, Запоріжжі, Івано-Франківщині та в інших регіонах, пише КУРС з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка.
Лише з початку минулого тижня провели 411 обшуків; припинили діяльність 94 шахрайських кол-центрів; ліквідували 1794 робочі місця операторів.
Під час обшуків вилучили понад 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Також вилучили 22 транспортних засоби, серед яких – автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Знайшли понад 2 млн доларів, 64 тис. євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках, елітні годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші ювелірні вироби.
Організатори набирали персонал зі знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготовленими сценаріями, а в багатьох випадках перевіряли працівників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від викриття.
Одні представлялися консультантами з вигідних інвестицій. Інші заманювали людей на фейкові торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже втратив гроші через шахраїв, і ошукували їх повторно нібито пропонуючи допомогу з поверненням інвестицій.
Для переконливості використовували підроблені документи, представлялися юристами, працівниками банків і державних органів, застосовували технології deepfake.
У деяких випадках після втрати заощаджень людей переконували брати кредити, позичати кошти та продавати майно.
Отримані гроші переводили у криптовалюту, дробили між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки вкладали в елітну нерухомість, землю, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед потерпілих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших країн ЄС та Центральної Азії. За попередніми оцінками, загальна сума збитків перевищує 100 млн грн.
Для ліквідації транснаціональних шахрайських структур українські правоохоронці співпрацювали з іноземними партнерами в межах міжнародних спільних слідчих груп.
Наразі 26 особам уже повідомили про підозру. Попереду аналіз вилучених масивів даних, встановлення всіх потерпілих, організаторів і повного кола причетних.
Читайте також: Прикарпатка хотіла забронювати тур на Мальту і втратила майже 70 тис. грн
