Національний банк за 2019 рік здійснив 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій).
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально у м. Києві, в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях.
На Прикарпатті незаконні обмінники працювали за адресами:
- м. Івано-Франківськ, вул. вул. Галицька, 112Д (праворуч від входу до магазину “Екомаркет”, вхід з вул. Тролейбусної)
- Івано-Франківська обл., смт. Рожнятів, вул. Шевченка, 2 (знаходиться на першому поверсі, зліва від входу до ТЦ “ЗОРЯНИЙ”)
- м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6, (одноповерхова будівля біля зупинки громадського транспорту, у приміщенні магазину “Вухо.Ком”)
- м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 20 (на вході до ломбарду “ПАРТНЕР”, ліворуч)
- Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, пл. Привокзальна, 9/1 (на першому поверсі багатоповерхового житлового будинку при вході до ломбарду “Комод”)
- Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 3 ( між магазином з продажу канцтоварів та магазином взуття)
- Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Шевченка, 28 (праворуч від входу до продуктового магазину)
- м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця Євгена, 147 (праворуч від входу до капітальної одноповерхової нежитлової будівлі, розташованої перед будинком № 147).
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.
Найефективнішою була співпраця з підрозділами захисту економіки Національної поліції України у Києві, Київській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях, які повідомили Національний банк про заходи, вжиті для припинення діяльності незаконних обмінних пунктів, інформує пресслужба Нацбанку.