Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Київської митниці. Його викрили на легалізації понад 2 млн доларів, які він вклав у будівництво готельного комплексу в Буковелі, пише КУРС з посиланням на САП.
Посадовець протягом 2020 – 2021 років побудував та ввів в експлуатацію готельний комплекс із рестораном у селі Поляниця в Івано-Франківській області. Загалом він вклав у будівництво понад 2 млн доларів, які не мали легального підтвердження, враховуючи офіційні доходи родини.
Щоб приховати майно, посадовець зареєстрував об’єкт нерухомості та земельні ділянки на свого родича. Проте фактично й надалі продовжував контролювати бізнес.
Протягом 2020 – 2025 років він отримував офіційний дохід від діяльності готелю, що допомогло остаточно легалізувати непідтверджені кошти.
Посадовцю оголосили підозру за ч. 3 ст. 209 “Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом” КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Читайте також: Прокуратура повернула державі 20 ділянок поблизу Буковеля, які хотіли незаконно забудувати
