В Івано-Франківську судитимуть колишнього директора ТОВ “Шевченко Еліт” Андрія Шпільку, який допоміг недобросовісниму забудовнику Івану Мельнику ухилитися від сплати 10 млн грн податків.
Про це КУРСу стало відомо з повідомлення пресслужби обласної прокуратури та ухвал Івано-Франківського міського суду.
“Слідством встановлено, що директор ТОВ, яке займалося будівництвом елітних будинків, протягом 2017-2021 років приховував від податкового обліку реальні суми доходів за реалізацію житлової нерухомості. Внаслідок такої протиправної діяльності до бюджету не надійшло майже 10 млн грн податків. Обвинувальний акт передано до Івано-Франківського міського суду”, – повідомили в обласній прокуратурі.
З судових ухвал зрозуміло, що йдеться про Андрія Шпільку, який до 2020 року очолював ТОВ “Шевченко Еліт”. Ця фірма виступила замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку та протягом 2019-2020 років здійснювало реалізацію квартир. Фактичним виконавцем будівельних робіт виступало ТОВ “Будівельна компанія “Мельник”.
Протягом 2019-2020 років ТОВ “Шевченко Еліт” отримало доходи від продажу квартир на суму 27 млн грн. Однак Шпілька не відобразив їх у податковій декларації. У результаті забудовники уникнули сплати 9,73 млн грн податків.
В ухвалі зазначається, що Андрій Шпілька також є фізичною особою-підприємцем та займається діяльністю, пов’язаною з наданням послуг у сфері права. А за сумісництвом є директором та головним бухгалтером ТОВ “Торговий дім “Інвестбудсервіс ЛТД”, ТОВ “Дювікіндустрія”, ТОВ “АРС-БУД”, ТОВ “БК «Темп”, ТОВ “Компанія ТЕМП”, ТОВ “Гільдія”.
30 квітня суд обрав Андрію Шпільці запобіжний захід у вигляді застави – 60 560 грн.
Днями прокурори скерували до суду обвинувальний акт за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).
Також в обласній прокуратурі повідомили, що кримінальне провадження щодо засновника та власника цього ТОВ, який був організатором схеми, зупинено у зв’язку з його розшуком.
За даними аналітичної системи youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ “Шевченко Еліт” є Іван Мельник, співзасновником – Василь Печіль. З січня 2022 року фірму очолює Вероніка Томачинська.
КУРС писав, що і Мельник, і Печіль перебувають у міжнародний розшуку. Їх підозрюють у шахрайстві на суму в щонайменше 50 млн грн.
